Не обещайте деве юной- продолжение

Чувствую себя практически ответственной за эту историю, поэтому ловите продолжение.

Перепост с известного новостного сайта (не называю, потому как цитировать его нежелательно).

Краткое содержание первой части:

Менеджер банка Диана Кромм была любовницей бизнесмена Романа Трифонова, но однажды она позвонила его жене, и коммерсант написал на нее заявление.

На Диану завели уголовное дело: Трифонов и его мама заявляют, что обнаружили «лишние» карточки, которыми кто-то расплачивался в магазинах, и лишние счета, на которые втайне от них поступали и с которых снимались деньги.

Потерпевшие говорят, что нахимичила менеджер банка Кромм, она – что да, открывала большое количество карточек и счетов для Трифонова: по его просьбе, потому что у каждой карточки есть лимит на снятие, а ему надо было обналичивать крупные суммы денег!

Подтверждений, что потерпевшие знали о карточках и пользовались ими - ложкой ешь. Диана перебирает документы:

- Вот Трифонов в 17-м году дважды запрашивал в банке информацию о своих карточках, каждый раз ему сообщали и о той, которую я якобы тайно сделала, и он расписывался, что знает о ней. Но это же опровергает его заявление, что узнал только после ссоры в 18-м! Вот пометка, что к основному счету Трифонова был подключен мобильный банкинг, то есть, все покупки по его карточкам – и по спорной тоже – немедленно отражались в приложении на телефоне и приходили в виде смс, он не мог не знать о якобы моих тайных тратах! Вот через спорную карточку на счет Трифонова вносились деньги через банкомат: они говорят, это делала я! То есть, Трифонов давал мне наличку, просил положить ему на счет, и я была так глупа, что использовала криминальную карту, которую вроде бы прятала! А вот документ об установлении и снятии лимита по карте, это тоже, якобы, делала я, чтобы меньше воровать…

Диана несколько раз просила сличить траты по официальным карточкам Трифонова и этой «ворованной»: там, утверждает девушка, одни и те же любимые магазины бизнесмена и одна и та же заправка возле дома, это ли не доказательство, что большую часть времени пластик находился у законного хозяина?

Следствие все эти «технические» моменты выяснять не стало в принципе, сосредоточилось на одном: Диана, при определенной сноровке, могла получить карту, а вот Трифонов - не мог: глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Федичкин «вспомнил», что в день выдачи карты пять лет назад бизнесмен был у него на совещании по поводу ремонта дорог.

Глава района Федичкин

Этот скрин видеозвонка, в ходе которого Роман, якобы, предлагал Диане вступить с ним в половую связь, приобщен к уголовному делу. Фото нижней части туловища тоже приобщено к материалам дела

На странице у жены нашего героя – огромные букеты роз: точно такие, какие он в период ухаживания дарил Диане Кромм.

Оперативники, по словам девушки, даже не проводили у нее обыск, пришли и сказали, что все понимают, а Трифонов открыто хвастался связями в МВД.

- Судья спросила его: «Вы покупали квартиру Диане Викторовне?», - он: «Покупал». – «Вы покупали ей машину?», - «Покупал». – «ЗАЧЕМ вы пошли в полицию?»

В кулуарах суда адвокату говорили: единственный шанс, если Трифонов встанет и признается, что ошибся, и Диана на это надеялась:

- Он же приезжал ко мне во время следствия, мы гуляли, он говорил: «Что же мы с тобой натворили, как же нам остановить это уголовное дело», - и мы договорились в суде отвечать так, чтобы отправить материал на доследование, но в суде он полностью переменился…

Судья, говорит Диана, тоже не стала разбираться с техническими подробностями, она просто осудила девушку с отсрочкой до 14-ти лет ребенка: в России это фактически оправдание, потому что и по достижении 14 лет мамы чаще всего не сидят, срок заменяют на условное наказание.

Победа?

Но и Трифонов тут не сплоховал. Он написал на Кромм новое заявление: якобы она украла у него телефон! По рассказу девушки, бизнесмен сам спьяну дал аппарат ей в руки, Диана, поддерживая нетвердо стоящего на ногах, машинально засунула мобильник в сумку, через сутки отдала – но дело все равно возбудили. Вы правильно прочитали: потерпевшему не нанесен вообще никакой ущерб, телефон у него – но Диана под следствием за воровство, в феврале ее закрывали на домашний арест.

Также, чтобы наверняка, заявление написал бизнес-партнер Трифонова: он узнал, что в 2015 году со счета Трифонова на его счет поступили полтора миллиона рублей, которые тут же кто-то снял через банкомат. Он, бизнес-партнер, об этом поступлении и снятии не знал, Трифонов утверждает, что ничего ему не переводил, счет, с которого были переведены деньги, Трифонов не открывал…

Оба они считают, что их счетами втемную ворочала Кромм, это дело тоже возбуждено.

«ВЕЕРНОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ»?

Из материалов дела:

Вот на счет Трифонова поступает заработная плата: 15 миллионов рублей – и в один день снимается под ноль частями по 200 тысяч.

Обычная ситуация?

Вот партнеры Трифонова переводят его маме-пенсионерке один 11 млн. 700 тысяч, другой 1 млн. 700 тыс. рублей, мама раскидывает часть суммы по ближайшим родственникам (бывшему мужу, отцу Трифонова, его жене) – а 3 миллиона 300 тыс. снова в два приема снимает через банкомат.

Участники истории пытались заявить, что ничего не знают об этих операциях, это все Диана, но не прокатило: снимали официальной маминой картой, которую мама из рук не выпускала.

В материалах уголовного дела имеется ходатайство адвоката Кромм, где он писал, что поступление на счет пенсионерки крупных денежных средств, которые впоследствии обналичиваются, имеет признаки «необычной сделки», выпуск большого количества карт и привлечение иных лиц для снятия в банкоматах - признаки «веерного обналичивания», просил следствие выяснить, для чего на самом деле Трифонов просил Диану открывать такое количество карт, ссылался на приказы Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, ФСБ и СК РФ, и это еще не все.

Обвиняемая Диана Кромм под протокол признавалась: однажды Трифонову надо было срочно снять 2 миллиона рублей, для этого она выпустила огромное количество карт на него и его маму, наличку сняли, а потом она, брат Трифонова и водитель через «Вестерн-Юнион» отправляли кеш в Казахстан.

Друг Дианы показал, что убеждал девушку бросить Трифонова, а та ответила, что боится, она же участвовала в обналичивании средств через счет мамы.

Муж Дианы (тот самый, который «застал ее с Трифоновым»), рассказал, что видел, как жена снимала в банкомате деньги и отдавала Трифонову…

То есть, показаний, как будто, выше крыши!

Однако следствие блестяще отфутболило ходатайство адвоката и вынесло постановление об отказе в проверке этой версии.

Девочки, не участвуйте в грязных бизнес-схемах, даже если головокружительно влюблены, не идите на уголовное преступление, оно аукнется. Не встречайтесь с женатыми, не надейтесь завлечь олигарха: нет там ничего хорошего, сказка «Золушка» больше не пишется.

Берегите честь смолоду. Делайте выводы.